PF cumpre mandatos em Campinas e Sumaré para reprimir crimes de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 29, a Operação Occulta Pecunia, para apurar atos de lavagem de dinheiro, tendo como crime antecedente o roubo de 5 milhões de dólares no interior do Aeroporto Internacional de Viracopos no dia 4 de março de 2018.

A investigação, que resultou em cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas/SP, iniciou-se há cerca de um mês, a partir da análise de novos elementos probatórios e contou com a atuação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal e BAEP Campinas.

Com a instauração do inquérito policial e o avanço das investigações, foi descoberta a associação de várias pessoas, de maneira estruturada e ordenada, que dissimularam a origem do patrimônio, com a utilização de diversos subterfúgios para a execução do crime, como compra e venda de imóveis, aquisição de veículos, criação de empresa para circulação de recursos e outros métodos.

No total, 20 policiais federais e militares integrantes do BAEP participaram dos atos de cumprimento dos mandados nesta manhã, com buscas nos estados de São Paulo (3 em Campinas, 1 em Sumaré) e Alagoas (1 em Belém).

Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a mais de 14 de anos de prisão.

Dois dos principais envolvidos no crime e companheira de um deles, encontrada com a quantia de U$ 20 mil oriundos do roubo, já haviam sido identificados e, dois deles, presos na Operação Tango Victor.

O nome da operação, em latim, traduz-se por dinheiro oculto.

Da Operação Tango Victor (5.9.2020)

No dia 5.9.2020, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tango Victor, efetuando a prisão de um homem e uma mulher, ligados à associação criminosa que roubou, no dia 4.3.2018, cerca de US$ 5 milhões no pátio do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos.

Naquela oportunidade, foram expedidos três mandados de prisão temporária e um de busca e apreensão.

Um dos mandados de prisão e outro de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista e outro, de prisão, no estado de Rondônia, onde foi preso, pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-364 (Porto Velho), o investigado considerado um dos líderes do bando.

De acordo com as investigações, os suspeitos foram identificados com base na apreensão de US$ 20 mil, com uma mulher, 18 dias após o roubo. O dinheiro foi periciado e constatado, através do número de série, que fazia parte dos 13 malotes que estavam em um contêiner no Terminal de Cargas Tango Victor, que seria enviado para Zurique, na Suíça.