Operação Lauandi desarticula quadrilha de fraudes cibernéticas em Sorocaba

A Operação Lauandi, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (02/09) em Sorocaba, mira uma organização criminosa especializada em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro.

Operação Lauandi em Sorocaba e região

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cidades paulistas como Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília e Peruíbe, além de Imperatriz (MA). Segundo as investigações, o grupo obteve altos ganhos ilícitos por meio de golpes contra o Estado, empresas e cidadãos, além da venda de dados pessoais.

Os valores eram pulverizados em contas de terceiros e movimentados com auxílio de empresas de fachada, contando com o apoio de um contador para mascarar as operações financeiras.

Ligação com a Operação Apateones

A Polícia Federal informou que a Operação Lauandi é um desdobramento da Operação Apateones, deflagrada em março de 2023 em Campinas, que investigava fraudes ao auxílio emergencial. Naquele momento, o chefe do grupo e sua esposa foram presos em flagrante por organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Apreensões realizadas pela Polícia Federal

Durante a ação desta terça-feira, os agentes apreenderam:

• Dispositivos eletrônicos
• Telefones celulares
• Documentos falsificados
• Veículos
• Dinheiro em espécie
• Cartões bancários em nome de terceiros
• Materiais usados na falsificação de documentos

Além disso, houve cumprimento de ordens de sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de contas bancárias e retenção de criptoativos.

Crimes investigados

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de:

• Falsificação de documentos
• Estelionato
• Organização criminosa
• Lavagem de dinheiro

Impacto da Operação Lauandi

A ação reforça o combate a crimes digitais, que têm crescido no Brasil e atingido tanto órgãos públicos quanto empresas privadas. Em Sorocaba e demais cidades onde houve cumprimento de mandados, a operação mobilizou dezenas de agentes federais, evidenciando a gravidade da estrutura criminosa desmantelada.

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FAQ sobre a Operação Lauandi

O que é a Operação Lauandi?
É uma operação da Polícia Federal que desarticulou um grupo criminoso especializado em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

Quais cidades foram alvo da operação?
Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília, Peruíbe (SP) e Imperatriz (MA).

Que crimes os investigados podem responder?
Falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.